证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-050
昇辉智能科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息表露内容真实凿、准确和完满，莫得失误纪录、
误导性述说或紧要遗漏。
一、本次增资暨关联往来梗概
（一）本次增资基本情况
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司昇辉新动力
有限公司（以下简称“昇辉新动力”）基于对控股子公司广东盛氢制氢开采有限
公司（以下简称“盛氢制氢”）异日发展的信心，为优化盛氢制氢的财富欠债结
构，普及资金实力，决定以债转股及现款花样对其增资，其中债转股部分触及金
额为 1,800 万元债权，同期以现款方式增资 200 万元，盛氢制氢的其他鼓励烧毁
同比例增资。本次昇辉新动力向盛氢制氢增资共计 2,000 万元，增资实施后，盛
氢制氢的注册本钱将由 1,000 万元加多至 1,400 万元，盛氢制氢仍为公司控股子
公司，昇辉新动力的抓股比例飞腾至 67.86%。
（二）本次增资事项组成关联往来
左证《深圳证券往来所股票上市王法（2024 年 4 月窜改）》第 7.2.1 条文矩，
上市公司与关联东说念主共同投资组成关联往来。本次增资前，公司董事长李昭强先生
抓有盛氢制氢 21%的股权，公司董事、副总司理、董事会会文书谭海波先生抓有
盛氢制氢 2%的股权。李昭强先生、谭海波先生均烧毁同比例增资，从本体重于
花样开拔，本次对盛氢制氢增资因触及与关联方共同投资，组成关联往来，本次
关联往来的金额为东说念主民币 2,000 万元。
（三）审议法子
本次对盛氢制氢增资暨关联往来事项已获公司 2024 年第二次孤苦董事挑升
会议一致通过，并经公司于 2024 年 12 月 26 日召开的第五届董事会第七次临时
会议审议通过，其中关联董事李昭强先生、谭海波先生规避表决。左证《深圳证
券往来所股票上市王法》《深圳证券往来所上市公司自律监管带领第 7 号——交
易与关联往来》《公司礼貌》等关系礼貌，本次对盛氢制氢增资事项组成关联交
易，在公司董事会决策权限范围内。本次对盛氢制氢增资事项不组成《上市公司
紧要财富重组治理办法》礼貌的紧要财富重组、不组成重组上市。
二、关联方基本情况先容
（1）李昭强
姓名：李昭强
性别：男
国籍：中国
主要职务：李昭强先生担任公司董事长，为公司关联方。
（2）谭海波
姓名：谭海波
性别：男
国籍：中国
主要职务：谭海波先生担任公司董事、副总司理、董事会文书，为公司关联
方。
（二）关联关系
本次增资前，公司董事长李昭强抓有盛氢制氢 21%的股权，公司董事、副总
司理、董事会会文书谭海波抓有盛氢制氢 2%的股权，鉴于李昭强先生、谭海波
先生为公司关联当然东说念主，本次增资事项组成关联往来。
三、本次投资主张基本情况
(一)主张基本情况
主张称号：广东盛氢制氢开采有限公司
企业类型：其他有限牵涉公司
联合社会信用代码：91440605MABLXBN29U
注册所在：佛山市南海区狮山镇华沙路 12 号之一南海平谦国外灵敏产业园
A3-2-202(住所汇报)
注册本钱：1000.0000 万东说念主民币
法定代表东说念主：周忠毅
磋商范围：一般模样:气体、液体永诀及白净开采制造;气体、液体永诀及纯
净开采销售;新兴动力时间研发;基础化学原料制造(不含危急化学品等许可类化
学品的制造);气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;站用加氢及储氢门径销售;储
能时间行状;余热发电要道时间研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组
销售;光伏开采及元器件制造;光伏开采及元器件销售;新动力汽车电附件销售;汽
车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;电板制造;电板销售;专用
开采制造(不含许可类专科开采制造);专用开采修理;电子专用材料研发;电子专用
材料制造;电子专用材料销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电工机
械专用开采制造;电工仪器神态制造;电工仪器神态销售;配电开关铁心开采研发;
配电开关铁心开采制造;配电开关铁心开采销售;先进电力电子安设销售;新材料
时间研发;新材料时间扩充行状;工程和时间相关和测验发展;工业铁心磋商机及
系统制造;工业铁心磋商机及系统销售;磋商机系统行状;时间行状、时间开发、技
术磋磨、时间疏浚、时间转让、时间扩充;科技中介行状;软件开发;软件销售;数
据处理行状;信息时间磋磨行状;信息系统集成行状;圭臬化行状;节能治理行状;合
同动力治理;环保磋磨行状;五金居品研发;五金居品制造;五金居品零卖;五金居品
批发;住房租出;会议及展览行状;融资磋磨行状;以自有资金从事投资活动。
主要财务磋商：
单元：万元
序号 模样 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
序号 模样 2023 年度 2024 年 1-9 月
注：2023 年度财务数据经审计，2024 年三季度财务数据未经审计。
（二）本次增资前后股权结构
出资金额（万元） 抓股比例
鼓励姓名/称号
增资前 增资后 增资前 增资后
昇辉新动力有限公司 550 950 55% 67.86%
李昭强 210 210 21% 15.00%
海口市创氢企业治理中心(有
限结伴)
张毅 50 50 5% 3.57%
谭海波 20 20 2% 1.43%
佛山市友恒新动力时间中心
(有限结伴)
忖度 1000 1400 100%
（三）增资价钱的信赖依据及资金开始
盛氢制氢于 2022 年 5 月注册设置，尚处于前期发展阶段，研发插足较多，
居品不息推向商场且拜托周期较长，导致形成收入较少，经贸易绩尚未盈利，现
金流偏紧。基于对盛氢制氢异日发展的信心，以及为了惩办盛氢制氢的资金缺口，
优化盛氢制氢的财富欠债结构，普及资金实力，昇辉新动力决定以债权 1,800 万
元及现款 200 万元向盛氢制氢增资。
本次增资订价 5 元/注册本钱（增资前估值 5000 万元），主要参考了盛氢制
氢所处行业的商场领域与增长趋势、时间与研发插足、财富与开采情况、本人战
略及异日业务野心等身分，本次增资价钱由往来两边本着自发、公道、诚信的原
则，经友好协商信赖。
（四）债权评估情况
左证深圳亿通财富评估房地产地皮估价有限公司出具的《昇辉新动力有限公
司拟债权转股权所触及的指定债权价值财富评估证明》（深亿通评报字【2024】
第 1213 号），评估基准日为 2024 年 10 月 31 日，经成本法评估，昇辉新动力抓
有盛氢制氢的债权于评估基准日的评估值为 1,800 万元。
四、增资条约的主要内容
（一）条约各方
甲方（投资方）：昇辉新动力有限公司
乙方（被投资方）：广东盛氢制氢开采有限公司
（二）增资有磋商
（1）两边容或，甲方以增资方式向乙方投资 2,000 万元东说念主民币，投前估值
元计入乙方注册本钱，1,600 万元计入乙方本钱公积。增资后乙方的股权结构如
下：
出资金额（万 出资比例
序号 鼓励称号
元） （%）
忖度 1,400 100.00%
（2）两边容或，甲方对乙方增资 2,000 万元，其中 1,800 万元以债转股花样
进行增资，其余 200 万元以货币花样进行增资。
（3）两边容或，本次增资应于本次增资先决条目一说念得到清高或经甲方书
面豁免后的 5 个责任日内完成交割（甲方支付投资款确当日被称为“交割日”）。
经乙方书面容或后，甲方可适当延伸付款。
（三）增资登记
（1）两边容或，乙方应于本条约签署后 90 日内向所在地工商行政摆布部门
就本次增资事宜恳求办理工商变更登记，甲方应就上述事宜予以必要的协作（包
括但不限于左证工商行政摆布部门的要求提供办理变更登记所必须的关系府上
及签署关系文献等）。
（2）自本条约成功之日起至登记完成日止，乙方应以与以往旧例一致的方
式进行磋商运作，不变更主贸易务，不息守护其与客户的关系，尽其最大勤勉保
证公司的正当磋商与平安稳康磋商。
（四）失约及补偿
（1）除因乙方之原因或弗成抗力导致甲方无法如期支付增资价款外，若甲
方未能在本条约订立后 90 天内向乙方支付总计增资款的，乙方有权斥逐本次增
资并拆除本条约。乙方依据本条之商定拆除本条约的，两边按本条约第（五）第
（2）款的商定处理，且甲方承担失约牵涉。
（2）若因乙方之原因导致其未能在本条约商定的期限内恳求工商变更登记
的，甲方有权斥逐本次增资并拆除本条约，要求乙方全额了债其已支付的增资款
并承担失约牵涉。
（五）斥逐
（1）在出现以下任何事由时，本条约即为斥逐：
（2）本条约左证第五条第（1）款商定斥逐时，除本合同另有商定除外，按
以下商定处理：①甲方不抓有其在本次增资中获得的乙方股权；②若出现支付违
约金的情形，失约金应优先从返还的增资款内部扣除。
五、本次增资目的及对上市公司的影响
在国度“双碳”计策布景下，氢能已纳入我国结尾动力体系，形成十万亿级的
新兴产业领域。盛氢制氢是公司在氢能产业上的迫切布局，自 2022 年厚爱运营
以来，盛氢制氢告捷下线了大型电解水制氢成套开采，在业务拓展方面获得阶段
性领悟。为抓续推动盛氢制氢的快速发展，公司通过全资子公司以债转股及
现款的花样对其进行增资，旨在进一步增遒劲氢制氢的资金实力和概括竞争
力，促进控股子公司的良性运营和可抓续发展。
本次以债转股及现款方式对盛氢制氢进行增资，合乎公司的发展计策。增资
完成后，盛氢制氢仍为公司团结报表范围内的控股子公司，且公司的控股比例有
所普及，本次对其增资暨关联往来事项不存在毁伤公司及鼓励，止境是中小鼓励
利益的情形。
六、与关联东说念主累计已发生的种种关联往来的总金额
岁首至表露日，除上述关联往来外，公司与关联方李昭强、谭海波累计已发
生的种种关联往来的总金额为 0 元。
七、本次增资暨关联往来应当实际的审议法子
经审议，孤苦董事觉得：本次增资有助于进一步增遒劲氢制氢的资金实力和
概括竞争力，不息推动盛氢制氢的快速发展，不会导致公司团结报表范围的变动，
不会对公司的平常分娩磋商和财务现象带来不利影响，合乎公司及举座鼓励的利
益，本次增资订价公道、公允，不存在毁伤公司或鼓励利益的情形。孤苦董事一
致容或本次增资暨关联往来事项并提交董事会审议。
公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《对于以债转股及现款方式向
控股子公司增资暨关联往来的议案》，关联董事李昭强、谭海波规避表决。经审
议，董事会觉得本次增资合乎公司发展计策，有助于进一步增遒劲氢制氢的资金
实力和概括竞争力，促进盛氢制氢的可抓续发展。本次增资不会导致公司团结报
表范围发生变动，订价公道、公允，不存在毁伤公司或鼓励利益情形。董事会同
意本次增资暨关联往来事项。
经审议，本次以债转股及现款花样对控股子公司盛氢制氢进行增资，系公司
团结报表范围内的往来事项，不会导致公司团结报表范围的变动，不会对公司财
务现象和磋商收尾形成影响，董事会在审议这次增资暨关联往来事项时，关联董
事已规避表决，表决法子正当、有用，监事会容或上述事项。
八、备查文献
告》
特此公告。
昇辉智能科技股份有限公司董事会
